中視傳媒股份有限公司關于預計2026年度日常關聯交易的公告

證券代碼： 600088
證券簡稱： 中視傳媒
公告編號： 臨2025-XXX

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、日常關聯交易基本情況

為滿足公司日常經營及業務拓展需要，提升員工福利與工作效率，中視傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬與關聯方XXX外賣遞送服務有限公司（以下簡稱“關聯方”）就2026年度日常關聯交易中涉及的外賣遞送服務事項進行預計。

1. 關聯交易概述： 公司及下屬子公司預計在2026年度內，根據實際業務需求，向關聯方采購外賣遞送服務，主要用于滿足公司員工日常用餐、商務接待及特定活動期間的餐食配送需求。
2. 關聯方介紹： XXX外賣遞送服務有限公司，系本公司控股股東/實際控制人/同一控制下企業（根據實際情況說明）控制的企業，構成《上海證券交易所股票上市規則》規定的關聯方。
3. 預計交易金額： 經初步測算，預計2026年度公司與該關聯方發生的外賣遞送服務交易總額不超過人民幣【】萬元。
4. 定價原則： 本次關聯交易將遵循公平、公正、公開的市場化原則，參考同期、同地區、同類型服務的市場價格協商確定，定價公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

二、關聯交易目的及對公司的影響

1. 交易的必要性： 隨著公司業務規模的穩步發展和員工人數的增加，提供高效、便捷的餐食解決方案成為提升員工滿意度、保障工作時效的重要環節。選擇與關聯方合作，是基于其服務網絡覆蓋廣、響應速度快、管理規范等優勢，能夠有效滿足公司分散化、即時性的配送需求。
2. 對公司的影響： 本次預計的日常關聯交易屬于公司正常經營業務范疇，交易價格公允，有利于公司整合資源，優化后勤保障體系，控制相關運營成本。該交易不會對公司的獨立性構成影響，公司主要業務不會因此而對關聯方形成依賴。

三、審議程序及獨立董事意見

1. 董事會審議情況： 公司第X屆董事會第XX次會議于【日期】以【X票同意，0票反對，0票棄權】審議通過了《關于預計2026年度日常關聯交易的議案》，關聯董事【姓名】已回避表決。
2. 獨立董事事前認可及獨立意見： 公司獨立董事對本次預計關聯交易事項進行了事前審核，并發表如下獨立意見：

• 我們事前審核了相關材料，認為公司預計2026年度與關聯方發生的外賣遞送服務交易是基于日常經營需要，定價原則公允，符合市場規律。

• 該等關聯交易遵循了平等、自愿、等價、有償的原則，未發現損害公司及非關聯股東利益的情況，不影響公司的獨立性。

- 董事會在審議該議案時，關聯董事回避了表決，審議程序符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定。
因此，我們同意將該議案提交董事會審議，并同意董事會的審議結果。

四、備查文件

1. 公司第X屆董事會第XX次會議決議；
2. 獨立董事關于預計2026年度日常關聯交易的事前認可意見及獨立意見。

特此公告。

中視傳媒股份有限公司董事會
【日期：XXXX年XX月XX日】